鄂州市局与警方联手打掉一特大网络传销组织

时间:2019-08-14 来源: 作者:

2017年4月,原鄂州市工商局根据群众举报和日常巡查中发现,该市某房地产开发商以寒溪书院为基地,打着“互联网+国学”的旗号,涉嫌从事传销活动。原市工商局迅速成立调查专班,在近两个月的秘密调查中,通过对其平台海量数据进行分析甄别,攻破了关键人员账号,对平台账户上千万涉案资金进行监控,掌握了该团伙从事传销活动的关键证据,并及时移交公安机关立案侦查。

鄂州市公安局经过一年来的侦查,查明鄂州开发商方某为达到融资目的,与社会闲散人员曾某达成协议,共同组建传销团队,以寒溪书院为基地,以发展文化产业为旗号,搭建互联网文化艺术收藏品平台,通过发展会员形成上下线关系并实施团队计酬,短期内以高额回报骗取会员财物4200万元的犯罪事实。鄂州市公安局抓捕14名传销组织头目、主要成员并依法提起公诉,鄂州市鄂城区人民法院以犯组织、领导传销活动罪,判处14名传销组织头目、主要成员分别被判处二到七年有期徒刑和并处罚金,彻底摧毁了这一网络传销组织。这起历时两年,由工商、公安联合查处的网络传销案件最终完美收官。

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